开尔新材: 独立董事提名人声明与承诺（夏祖兴）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（夏祖兴））

浙江开尔新材料股份有限公司董事会提名夏祖兴为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和交易所业务规则对独立董事的要求。具体声明如下：

被提名人通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，不存在影响独立履职的利害关系。被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和条件，也符合公司章程的规定。被提名人已参加培训并取得相关培训证明。

被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。被提名人不存在证券市场禁入、公开认定不适合担任董事等情形，最近三十六个月内未受过刑事或行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书将声明内容报送深交所。如出现不符合独立性要求或任职资格的情形，提名人将督促被提名人辞去独立董事职务。