至正股份: 至正股份第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见内容摘要

（原标题：至正股份第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见）

深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议于2025年7月15日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得AAMI的股权及其控制权，置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金的相关事宜。会议决定不再将AAMI支付现金回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分，回购金额43772.13万元不再认定为公司重大资产重组支付的交易对价，但该回购交易仍按原方案进行。因此，公司拟取得AAMI的股权比例由99.97%调整为87.47%，拟置入资产交易作价由350643.12万元调整为306870.99万元。考虑到同步进行的股权回购交易，公司交易后仍将实际持有AAMI约99.97%股权。会议认为本次交易方案调整有利于保障公司股东特别是中小股东的合法权益，符合有关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。会议还编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》，内容符合有关法律法规规定，已充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。