（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-046 科捷智能科技股份有限公司将于2025年7月31日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为山东省青岛市高新区锦业路21号A栋办公楼101会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月31日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则、修订公司部分治理制度、制订公司部分治理制度、免去丁政先生公司董事职务、变更董事、续聘会计师事务所、制订公司未来三年股东分红回报规划等。特别决议议案为议案1，议案4、5、6、7对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月24日。股东可通过电子邮件方式进行登记，截止时间为2025年7月30日16时。会议联系方式：山东省青岛市高新区锦业路21号，邮编266111，联系电话0532-55583518，邮箱dm@kengic.com，联系人谭美翼。
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