潍柴重机: 潍柴重机股份有限公司2025年第六次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：潍柴重机股份有限公司2025年第六次临时董事会会议决议公告）

潍柴重机股份有限公司于2025年7月15日以通讯表决方式召开了2025年第六次临时董事会会议，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴重机股份有限公司章程》进行修订。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，同意对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则》。该议案也将提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，该议案获得通过并将提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案，该议案获得通过。

5. 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案，本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决，公司独立董事发表了一致同意的审核意见。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网上披露的相关文件。