（原标题：第五届监事会第十二次会议决议公告）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月15日下午以通讯方式召开，应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订，变更及备案登记最终以工商登记机关核准内容为准。具体内容详见巨潮资讯网相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会同意续聘中审亚太会计师事务所作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件包括第五届监事会第十二次会议决议。特此公告。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会2025年7月15日。
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