（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月15日在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年7月11日发出，应参会董事9人，实到董事9人，部分董事以通讯表决方式参加，王莉斐女士委托王艳秋女士参会表决。会议由王艳秋女士主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据相关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权，公司决定以2025年7月15日为预留授予日，以1.61元/股的授予价格向87名激励对象授予572.50万股第一类限制性股票，同时以相同价格向87名激励对象授予572.50万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。本议案已通过第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，无需提交股东大会审议。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括第六届董事会第十一次会议决议及薪酬与考核委员会第五次会议决议。
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