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德艺文创: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-07-15 20:53:50

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（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300640 证券简称：德艺文创公告编号：2025-053 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。会议通知于2025年7月9日发出，会议于2025年7月15日在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名董事以通讯表决方式出席，会议由董事长吴体芳主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：一是关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案，同意终止2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“大数据营销管理平台建设项目”，将剩余募集资金调整至“IP产品及运营中心项目”，并对该项目内部投资结构及达到预定可使用状态日期作出调整，保荐机构发表明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议；二是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，同意于2025年8月1日下午15:00召开临时股东大会。

备查文件为第五届董事会第十九次会议决议。特此公告。德艺文化创意集团股份有限公司董事会2025年7月15日。

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