（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：600801 证券简称：华新水泥公告编号：2025-022 华新水泥股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月15日在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长徐永模主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。
出席会议的股东和代理人共562人，代表股份总数1,431,576,143股，占公司有表决权股份总数的68.8590%。其中A股股东561人，持股892,163,575股；H股股东1人，持股539,412,568股。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。
会议审议通过了两项议案：一是关于调整独立董事年度津贴的议案，二是关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案。两项议案均获得超过半数的有效表决权股份同意。湖北松之盛律师事务所的韩菁、梅梦元律师进行了现场见证，认为会议合法有效。
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