（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）
浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌建设与推广项目”，并将剩余募集资金及其产生的利息用于永久补充流动资金。该议案尚需提交“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议和公司2025年第三次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于2025年7月31日召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议审议变更募集资金用途事项。
第三项议案为《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会。会议由董事长孙伟勇先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。
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