茂莱光学: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿））

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行不超过56,250.00万元可转换公司债券。本次发行预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将出现一定程度下降，即期回报将摊薄。公司根据相关法律法规要求，对本次发行对公司主要财务指标的影响进行了测算，并提出了填补回报措施。

假设条件包括宏观经济环境、产业政策等未发生重大不利变化，发行于2025年12月底完成，转股价格为277.61元/股，转股时间为2026年6月30日或2026年12月31日。假设2025年度、2026年度净利润分别按降低10%、增长0%、增长10%三种情况进行测算。

公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险，并强调填补回报措施不等于对未来利润做出保证。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施的履行作出承诺，确保不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行相关措施。

公司于2025年7月15日召开董事会和监事会审议通过了相关议案。