永顺泰: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-021

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年7月4日以邮件方式发出，由监事会主席于会娟主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易的议案》。监事会认为该协议符合公司经营发展需要，交易遵循公平合理、定价公允原则，符合证监会和深交所相关规定，不存在损害公司及中小股东利益情形。关联监事于会娟回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于审议〈公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告〉的议案》。监事会认为风险评估报告全面、真实反映粤海集团财务有限公司经营资质、业务和风险管理情况，结论客观、公正。关联监事于会娟回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。特此公告。