万邦达: 第五届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十四次会议决议公告）

北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年7月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王飘扬先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对章程相关条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

会议还审议通过了修订和制定公司多项制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等29项制度，其中第1-8项和第26项需提交股东大会审议。

此外，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名王飘扬、吕晖、苏国建为第六届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名王金生、李琪、李潇潇为第六届董事会独立董事候选人，需经深交所备案审核无异议后提请股东大会审议。

最后，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日召开临时股东大会。