（原标题：嘉泽新能源股份有限公司三届四十次董事会决议公告）
嘉泽新能源股份有限公司三届四十次董事会于2025年7月14日召开，应到董事9人，实到8人。会议由董事长陈波先生主持，监事和高管列席。会议审议通过以下议案：1. 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，均需股东大会审议批准；2. 向全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万元，用于项目建设和补充流动资金，增资后注册资本为34,300万元；3. 二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其全资子公司宁夏博疆新能源有限公司现金增资2亿元，增资后注册资本为22,000万元；4. 向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元，构成关联交易，增资后注册资本为5,500万元，本公司持股比例升至95%；5. 注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司、河南泽豫新能源有限公司和津泰（天津）电力有限公司。会议同意召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。
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