（原标题：海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-044
海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。会议由董事长王成栋主持，董事会秘书于晓风列席。
会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，回避3票，反对0票，弃权0票。公司为控股子公司宁波双成药业有限公司提供担保，保障其资金筹措和业务发展，控股股东海南双成投资有限公司提供相同额度担保，担保风险可控。关联董事王成栋、Wang Yingpu及白晶回避表决。该议案还需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。独立董事同意将该议案提交董事会审议。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
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