海汽集团: 海汽集团2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海汽集团2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-049 海南海汽运输集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月14日，地点：海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室。出席股东人数299人，持有表决权股份总数183,904,900股，占公司有表决权股份总数的58.1977%。会议由代董事长马超先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。审议通过了两项议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票183,105,900股，占比99.5655%；2. 关于增补公司董事的议案，同意票183,205,000股，占比99.6194%。议案1为特别决议议案，获得三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，获得二分之一以上通过。上海市锦天城律师事务所律师刘入江、吴凌风见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。海南海汽运输集团股份有限公司董事会2025年7月15日。