（原标题：公司2025年第一次临时股东大会决议的公告）
证券代码：603049 证券简称：中策橡胶公告编号：2025-017 中策橡胶集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月14日在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802召开，由董事长沈金荣先生主持。出席股东和代理人共1225人，持有表决权的股份总数为789939239股，占公司有表决权股份总数的90.3318%。会议审议通过了六项非累积投票议案，包括使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、变更注册资本、公司类型、发起人名称及修订《公司章程》及办理工商变更登记、修订《独立董事工作制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。此外，选举俞媛静女士为董事，得票数743484893，占出席会议有效表决权的94.1192%。浙江天册律师事务所章杰、何湾律师见证了本次股东大会，确认会议召集与召开程序、表决结果合法有效。中策橡胶集团股份有限公司董事会2025年7月15日。
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