渝三峡Ａ: 第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长秦彦平主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过公司《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过公司《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并需提交股东会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。