（原标题：卧龙电驱九届十六次临时董事会决议公告）
卧龙电气驱动集团股份有限公司九届十六次临时董事会会议于2025年07月13日召开，会议通知和材料已于2025年07月08日发出。公司现有董事7人，全部参会。会议审议并通过以下议案：
关于补选公司董事的议案：补选马亚军先生和李迎刚先生为公司第九届董事会董事，该议案尚需提交股东大会审议。
关于聘任高级管理人员的议案：聘任万创奇先生担任公司总裁，聘任张红信先生担任公司副总裁，该议案无需提交股东大会审议。
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案：包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等，该议案尚需提交股东大会审议。
关于修订公司内部治理制度的议案：修订了多项内部治理制度，其中第1-5项制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
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