人福医药: 人福医药关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：人福医药关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）

人福医药集团股份公司于2025年7月14日召开第十届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。现任监事自议案经股东会审议通过之日起解除职务，在此之前将继续履行监督职能。

《公司章程》修订内容主要包括：第一章总则中增加了对公司法定代表人、股东权利义务等条款的修订；第二章经营宗旨和范围中明确了公司经营范围；第三章股份中对股份发行、增减和回购进行了细化；第四章股东和股东会中调整了股东会的召集、提案与通知等规定；第五章新增党委相关内容；第六章董事和董事会中明确了董事会构成及职权，取消了监事会相关内容；第七章高级管理人员中调整了总裁及其他高级管理人员的职责；第八章财务会计制度、利润分配和审计中完善了利润分配政策；第九章通知和公告中明确了通知方式；第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算中细化了相关程序；第十一章修改章程中明确了修改程序；第十二章附则中更新了部分定义。

该议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。特此公告。人福医药集团股份公司董事会二〇二五年七月十五日。