天山股份: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号：2025-051 天山材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。会议日期为 2025 年 7 月 14 日 14:30，网络投票时间为同日 9:15 至 15:00。会议召集人为公司第九届董事会，主持人是董事长赵新军，现场会议地点在上海浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。出席股东及股东代理人共 439 人，有效表决权股份总数为 6,016,063,529 股，占公司有表决权股份总数的 84.6083％。

会议审议通过了六项提案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案。各项提案均获得超过 2/3 以上的有效表决权股份总数通过。北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。