（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-021 湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年7月14日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合相关规定，决议有效。审议通过了《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足控股子公司湖北五方晶体有限公司之控股子公司湖北五方新材料有限公司生产运营的资金需求，支持其业务发展，同意五方晶体以自有资金对五方新材料增资2,500万元。本次增资完成后，五方新材料注册资本由人民币6,000万元增至人民币8,500万元，五方晶体持有五方新材料股权比例由84.67%增至89.18%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事奂微微先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。湖北五方光电股份有限公司董事会2025年7月15日。
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