南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次正式会议决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次正式会议决议公告）

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次正式会议于2025年7月14日上午10:00在公司南七楼会议室召开，应到董事9人，实到7人，会议由董事长覃耀杯主持，全体监事列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后名称为《股东会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险，赔偿限额为5000万元/年，保险费不超过25万元/年，保险期限为12个月。全体董事回避表决，提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日14:30召开临时股东大会。