中国长城: 中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见）

中信建投证券股份有限公司对中国长城科技集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目进行了核查。截至2025年6月30日，公司募集资金总额为3,987,019,987.96元，扣除发行费用后净额为3,975,490,905.29元。已投入募集资金158,673.75万元，使用进度为39.91%，剩余238,875.34万元。

公司拟对部分项目进行调整：自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的部分子项目结项，其他子项目不再实施；暂缓实施特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设项目；终止实施关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。新增长城电源AI服务器电源研发项目和南海海底科学观测网项目，并变更51,000万元永久补充流动资金。

调整后，剩余尚未明确用途的募集资金为126,138.93万元。公司表示，此次调整旨在提高募集资金使用效率，降低投资风险，符合公司战略定位。相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准。