*ST绿康: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-081

绿康生化股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月14日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式进行。共有95名股东及股东代表参加，代表股份74975814股，占公司总股本的48.2421%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份49123692股，占公司总股本的31.6079%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份25852122股，占公司总股本的16.6342%。

会议由公司董事会召集，董事长赖潭平主持，公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员列席，上海澄明则正律师事务所律师见证。会议审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，关联股东上海康怡投资有限公司、赖潭平回避表决，回避表决股数为48848260股。总表决情况为：同意26112554股，占有效表决权股份总数的99.9426％；反对2900股；弃权12100股。中小股东总表决情况为：同意2524746股，占中小股东有效表决权股份总数的99.4094％；反对2900股；弃权12100股。议案获得通过。

上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师见证并出具了《法律意见书》，确认会议合法有效。备查文件包括《绿康生化股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》及《法律意见书》。