大富科技: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月14日召开，会议应到董事8人，全部出席。会议由董事长周学保主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周学保、童恩东、肖竞、李克、王宇、杨岩松为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名万光彩、周蕾、赵阳为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，其中万光彩、周蕾的任职将于2027年1月12日届满六年。

3. 审议通过《关于第六届董事会董事薪酬的议案》，拟定第六届董事会董事薪酬标准，董事长薪酬固定薪酬90万元人民币，变动薪酬60万元人民币；不兼任高级管理人员的董事每年20万元人民币；独立董事每年20万元人民币。

4. 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

5. 审议通过《关于修订公司其他部分制度的议案》，修订后的制度规则全文详见巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月30日召开股东会。