（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-069 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年7月14日通过电话等形式发出，会议当天在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长章健嘉主持。会议审议并通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》，自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票连续15个交易日收盘价格超过“飞鹿转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司董事会同意行使“飞鹿转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续赎回事宜。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。北京市天元律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括公司第五届董事会第五次会议决议及北京市天元律师事务所出具的法律意见书。特此公告。株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2025年7月14日。
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