大富科技: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

大富科技（安徽）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会及其成员行为，确保公司决策民主化、科学化。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会下设办公室、审计委员会、薪酬和考核委员会及战略委员会。董事会秘书处理日常事务，聘任证券事务代表协助工作。

董事会负责审议公司重大交易事项，如对外投资、收购出售资产等，若交易涉及金额或比例达到一定标准，需提交股东会审议。董事会授权党委经营班子联席会议审批部分交易事项。关联交易、财务资助和对外担保事项需遵循特定审批权限和程序，其中重大担保行为需提交股东会审议。

董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集和主持。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。议事规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。