贝斯美: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年7月7日通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2025年7月14日上午9时以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席。会议审议并通过了《关于公司实际控制人为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。为满足日常经营及业务拓展需要，控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请3000万元人民币的授信额度，授信期限为13个月，由公司实际控制人陈峰先生和母公司绍兴贝斯美提供连带责任担保，陈峰先生不收取任何担保费用，也不需要公司和子公司提供反担保。陈峰先生为公司的实际控制人和董事长，根据相关规定，本次交易构成关联交易，陈峰先生回避表决。董事会认为，该担保支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对经营业绩产生不利影响。此议案已由第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。备查文件包括《第四届董事会第五次会议决议》和《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。特此公告。绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会2025年7月14日。