香飘飘: 香飘飘关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告内容摘要

（原标题：香飘飘关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告）

香飘飘食品股份有限公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。公司于2024年11月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案，在2024年12月13日至2025年7月6日期间，激励对象累计行权并完成股份过户登记的股数为2128300股，公司总股份相应增加2128300股。公司股份总数将由410745800股变更为412874100股，公司注册资本也将由41074.58万元变更为41287.41万元。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订内容包括第六条和第二十一条，具体为公司注册资本和股份总数的变更。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次修订内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。香飘飘食品股份有限公司董事会2025年7月15日。