上海雅仕: 第四届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-045

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年7月14日召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场参会1名，通讯表决2名。会议由监事会主席王忠先生主持，部分高级管理人员列席。

会议审议并通过三项议案：

1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，同意将发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，其他内容不变。关联监事王忠先生回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，同意将授权有效期延长12个月，其他内容不变。关联监事王忠先生回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，减少公司合并报表利润总额1,447.72万元。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海雅仕投资发展股份有限公司监事会2025年7月15日。