香飘飘: 香飘飘第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：香飘飘第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603719 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-026

香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2025年7月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年7月14日召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事长蒋建琪主持，高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，因首次授予第一个行权期55.07万份股票期权到期失效未行权，10名激励对象离职，以及公司层面考核未达标，共注销614.97万份股票期权。董事杨静、邹勇坚、丁学宝回避表决，表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，根据2023年股票期权激励计划相关规定，拟对公司章程相关条款进行修订并办理工商变更，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

3. 审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月30日召开第一次临时股东会，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。香飘飘食品股份有限公司董事会2025年7月15日。