天府文旅: 第十一届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第三十四次会议决议公告）

成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议于2025年7月14日在四川省成都市召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长覃聚微主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行申请30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP，贷款期限2年，用于公司及全资子公司日常流动资金周转和置换他行贷款。该贷款为存量周转，与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用，贷款余额不超过30,000万元。同时，同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP，单笔期限不超过3年，用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。

2. 同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司为上述两笔贷款提供全额保证担保，并支付担保费，担保费率为1%/年。关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于制定公司主营业务目录的议案》、《关于修订公司<授权体系>的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。