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泰禾智能: 泰禾智能第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-07-14 18:29:42

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（原标题：泰禾智能第五届董事会第十二次会议决议公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月14日召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议由董事长张许成主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等共28项制度，其中多项制度需提交股东会审议。此外，会议还审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已由独立董事专门会议审议通过，关联董事张许成、孙伟、康茂磊回避表决。最后，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月30日下午14:30召开。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。

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