（原标题：南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）
南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月14日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长李辉主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率。该议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议事先审议通过，尚需提交股东会审议。
审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》，修订后的制度将进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。此议案无需提交股东会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号公司会议室召开2025年第一次临时股东会。此议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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