(原标题:第五届监事会第八次会议决议公告)
证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-059 江苏日盈电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告。会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件形式发出,2025年7月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席殷忠良先生主持,召集、召开、表决程序符合法律法规规定,决议合法有效。
会议审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本,同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告(2025-060)。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票,通过。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。江苏日盈电子股份有限公司监事会2025年7月15日。