章源钨业: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

崇义章源钨业股份有限公司董事会议事规则于2025年7月12日经第六届董事会第十八次会议审议通过。规则旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司治理机制适应现代市场经济。董事会作为公司经营管理的决策机构，需遵守相关法律法规和公司章程，公平对待所有股东和其他利益相关者。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不当利益，需避免自身利益与公司利益冲突。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录应真实完整，保存期限不少于十年。规则由董事会负责解释并提交股东会批准后生效。