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实益达: 董事会议事规则修订对照表内容摘要

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2025-07-13 17:49:31

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（原标题：董事会议事规则修订对照表）

深圳市实益达科技股份有限公司对董事会议事规则进行了修订。主要修订内容如下：董事会对股东会负责；董事会临时会议新增审计委员会提议作为召开条件之一；明确过半数董事共同推举一名董事召集和主持会议；会议通知提交对象中增加董事会秘书；董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换；表决票统计监督人员新增独立董事或审计委员会委员；回避表决情况下不足三人时提交股东会审议；董事会严格按照股东会和公司章程授权行事；删除关于利润分配的特定程序；会议记录增加与会董事认为应当记载的其他事项；会议录音资料保存视情况而定；新增规则未尽事宜处理办法；规则生效和修改需报股东会批准。修订自2025年7月11日起生效。

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