ST亚联: 第六届董事会第二十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议的公告）

吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月11日召开，应到董事9名，实际到会董事9名。会议审议通过了多项议案，包括：关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名王永彬等6人为非独立董事候选人，傅荣等3人为独立董事候选人；关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度的议案；关于修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等细则的议案；关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《证券投资及委托理财管理制度》《内部审计管理办法》《总经理工作细则》的议案；关于制定《董事离职管理制度》的议案；关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。会议决定于2025年7月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。