达嘉维康: 关于提名第四届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于提名第四届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告）

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名蒋茜女士为非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设1名职工代表董事。2025年7月11日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举刘高峰先生为第四届董事会职工代表董事，任期自公司关于调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变更登记的议案经2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。增补后，公司第四届董事会成员数量由7名变更为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及公司章程的规定。蒋茜女士，1988年3月出生，本科学历，2023年4月至今任公司董事会秘书。刘高峰先生，1980年6月出生，本科学历，现任湖南达嘉维康医药有限公司总经理。两人均未持有公司股份，不存在关联关系，未受过处罚和惩戒，不属于失信被执行人。