（原标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告）
建元信托股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年7月11日召开，会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出。会议应出席表决董事8名，实际出席表决董事8名，由董事长秦怿先生主持。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。该事项需提交股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。
二、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2025-018），本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月30日下午14点30分，在上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅召开临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。
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