ST天圣: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-043 天圣制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会决议的情形。

会议召开时间：2025年7月11日下午14：00开始。网络投票时间为2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。现场会议地点为重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。会议召集人为公司第六届董事会，主持人是董事长刘爽先生。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。

出席情况：共有132名股东（包括股东代理人）参加，代表有表决权的股份数量128,617,946股，占公司有表决权股份总数的40.4459%。其中，出席现场会议的股东8名，代表股份122,596,716股；通过网络投票的股东124名，代表股份6,021,230股。中小投资者127名，代表股份23,866,235股。

议案审议及表决情况：审议通过了为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案，同意123,441,816股，占95.9756%；反对5,158,130股；弃权18,000股。审议通过了修订《公司章程》的议案，同意123,511,016股，占96.0294%；反对3,692,930股；弃权1,414,000股。该议案获得三分之二以上股东同意。

律师出具的法律意见认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关规定，表决结果合法、有效。备查文件包括公司2025年第二次临时股东大会决议及北京中银律师事务所的法律意见书。