超讯通信: 超讯通信：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：超讯通信：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2025-039 超讯通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年7月11日，地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室。出席会议的股东和代理人人数为310，持有表决权的股份总数为34,555,971股，占公司有表决权股份总数的比例为21.9282%。本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书卢沛民先生出席了会议，其他高管列席。

议案审议情况：审议通过了关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，表决结果为同意34,149,971股，占比98.8250%，反对385,300股，弃权20,700股。审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案，表决结果为同意34,189,571股，占比98.9396%，反对345,200股，弃权21,200股。

律师见证情况：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师刘云梦、肖俊健见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。