康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.doc内容摘要

（原标题：青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.doc）

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-030

青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月11日在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。会议通知于2025年7月10日以电话通信形式发出，应到董事7名，实到董事7名，会议通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的公告（2025-031）。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的公告（2025-031）。

3. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的公告（2025-031）。

4. 召开临时股东会的议案，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的通知（2025-032）。

表决结果均为：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。青岛康普顿科技股份有限公司董事会2025年7月12日。