达利凯普: 内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度）

大连达利凯普科技股份公司内部控制制度旨在规范公司内部控制，促进健康发展。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市规则》《监管指引》和《公司章程》制定。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，审计委员会监督，管理层负责日常运行，内部审计部进行日常监督并向董事会提交评价报告。

内部控制涵盖公司经营活动中的所有业务环节，包括销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理。公司应重点加强对控股子公司管理控制，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等重要活动的控制。

公司设立内部审计部，对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，内部审计部对董事会负责，至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。制度适用于公司各子公司，自公司董事会通过之日起生效并实施。