（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-081 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年7月10日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知，并于当天在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。审议通过《关于提前赎回恒辉转债的议案》，公司发行的可转换公司债券于2024年9月12日在深圳证券交易所上市交易，并于2025年2月27日开始转股。自2025年6月20日至2025年7月10日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“恒辉转债”当期转股价格18.11元/股的130%，即23.54元/股。根据募集说明书约定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“恒辉转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续赎回的全部相关事宜。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于提前赎回恒辉转债的公告》。
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