中辰股份: 董事会秘书工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则）

中辰电缆股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司治理，规范董事会秘书行为，确保其行使职权和履行义务，维护各方合法权益。细则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，拥有良好职业道德和个人品德，并取得资格证书。细则规定了董事会秘书的任职条件、禁止担任情形及其聘任与更换流程。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。细则明确了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密等。公司应保障董事会秘书的工作条件，董事会秘书需遵守《公司章程》，承担法律责任，不得利用职权谋取私利。细则还规定了董事会秘书的保密义务、离任审查及空缺期间的代行安排。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。