国星光电: 关于调整董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于调整董事会秘书的公告）

佛山市国星光电股份有限公司发布公告，宣布董事会秘书调整事宜。公司董事会近日收到袁卫亮先生提交的书面辞职报告，因其工作安排调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司子公司广东风华芯电科技股份有限公司董事、总经理。袁卫亮先生未持有公司股票，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李文强先生具备任职所需的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。

李文强先生个人简历：中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位、工商管理硕士学位。曾任中国汽车技术研究中心有限公司天津汽车检测中心规划室、计划室主任、上海公司总经理等职务。现任国星光电董事会秘书、董事会办公室(战略投资部)总经理、佛山市国星电子制造有限公司董事。截至本公告日，李文强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形。