（原标题：董事会议事规则）
浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则经2025年7月10日第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。规则明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会对外投资、收购出售资产等事项的权限和程序进行了详细规定，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事需具备忠实和勤勉义务，不得利用职务便利谋取不正当利益。董事长主持股东会和董事会，签署公司股票、债券等文件，行使法定代表人职权。董事会设董事会秘书，负责信息披露、会议筹备等工作，由董事会聘任。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需由过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。董事长负责督促决议的执行，确保决议落实到位。
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