浙江永强: 六届二十六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：六届二十六次董事会决议公告）

浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案。提名谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、周虎华为第七届董事会非独立董事候选人，提名孙奉军、蒋慧玲、郑云波为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议修订<公司章程>等制度的议案》，拟对公司章程及相关制度进行修订，新增《公司董事及高级管理人员离职管理制度》，废止原《公司金融投资管理制度》。授权公司管理层办理相关事宜。

3. 审议通过《关于审议修订<公司董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》，修订多项工作细则和管理制度，新增《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止原《公司独立董事及审计委员会年报工作制度》等。

4. 审议通过《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》，授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施。

5. 审议通过《关于审议注销子公司的议案》，决定注销Creative Outdoor Solutions Corporation。

6. 审议通过《关于审议注销分公司的议案》，决定注销临海邵家渡分公司。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月29日召开临时股东大会。