中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告）

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时）于2025年7月10日召开，应到董事8人，实到董事8人，全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长印志松主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意提请公司2025年第三次临时股东大会审议。该议案已由第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议通过，具体内容见临2025-045号公告。印志松和朱兵因涉及2021年限制性股票激励计划，回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意提请公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容见临2025-046号公告，《公司章程（2025年7月修订）》见上海证券交易所网站。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司法律合规部、审计部部门职责的议案》，同意将审计部风险防范及内控管理职能调整至法律合规部。该议案已由第八届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容见临2025-048号公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。